北京新浪網 (2022-02-09 19:34)
個人存取現金超5萬元要登記話題今天登上熱搜，中國央行有關司局負責人對@國是直通車 等媒體，實施《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動，保護人民群眾資金安全和利益。金融機構執行上述辦法中關於個人現金存取規定不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度亦不會受到影響。正常情況下，金融機構不需要客戶填寫信息或者提供證明材料，金融機構在簡單詢問了解后即可直接為客戶辦理現金存取業務並登記相關情況，只有發現交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時，才會向客戶進一步了解情況。加強現金存取業務管理是對金融機構履行反洗錢義務的要求，符合反洗錢國際標準。該負責人還透露，從統計上看，目前我國超過5萬元人民幣的現金存取業務筆數僅佔全部現金存取業務的2%左右，上述辦法關於個人現金存取規定總體上看對客戶辦理現金業務影響較小。
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